Скам в крипте – что это? Этим вопросом задается каждый новичок, который только начал познавать мир криптовалют. Что самое интересное – практически все новички первым делом попадаются на скам, а только потом берутся за ум и начинают разбираться что и как тут устроено.
Что такое скам в крипте?
Само слово “скам” – это англицизм от “scam”, что в переводе означает “мошенничество”. То есть, под этим словом кроются мошеннические схемы с применением криптовалют. Если проще, то “скам в крипте” – это банальное кидалово на деньги.
Скам и скамные проекты появляются, как грибы после дождя. Они “питаются” незнанием людей и именно на этих людях наживаются мошенники.
Жил себе человек спокойно, но тут услышал, что существуют криптовалюты. Зашел, что-то почитал, что-то попробовал. Первое что он видит – это истории людей, когда быстро и много зарабатывают. Второе что он видит – это только что вышедший проект, который обещает ему много-много денег за короткий промежуток времени. Решает человек, что это “тот самый случай”, о котором он только вчера читал и который поменяет его жизнь и … попал в руки скамерам. Конечно, это все утрированно, но примерно так это и происходит. Потому что незнание, эйфория и запах легких денег делают свое дело. Поэтому скамеры и живут. Причем жить будут еще долго – пока приходят новые люди в крипту. А люди приходят.
Какие виды скама существуют в крипте?
Нужно сразу уточнить, что от скама не застрахован никто! Новички просто чаще других попадаются на скам, так как их ловят на довольно простые схемы, который криптан с опытом видит издалека и поэтому обходит их стороной. Однако, криптан с опытом тоже не затрахован. Да, он простые схемы распознает, да его сложно провести, но есть ситуации, которые просто невозможно разглядеть даже опытным глазом. Опытный криптан это всегда держит это в голове и не лезет на все 100% средств и тем более не отдалживает деньги и не берет кредиты для покупки очередного токена.
Скам в крипте: новые токены. Скам в Telegram
Скамные каналы в Телеграм – это самый распространеный случай и именно на него попадаются чаще всего. По сути, это когда в каком-то канале предлагают купить новую монету, которая пока еще нигде не торгуется, но “вот-вот” выйдет на всех биржах, уже “анонсирующих” ее листинг. Как правило, купить такую монету предлагают, потому что есть “инсайдерская информация”.
Выглядит схема достаточно просто:
- Есть некий крипто канал в Telegram, куда подписываются новые пользователи. Причем набивают большую аудиторию в несколько десятков тысяч подписчиков и очень часто даже больше 100 000 за короткий промежуток времени.
- Канал, как правило, несколько месяцев публикует годную аналитику, разборы, инсайды, позиции, сделки и т.д. Тем самым вызывают довоерие у своих подписчиков, так как информация реально достоверная и актуальная.
- Админ канала выдает себя за работника какой-то известной крипто организации: биржи, сети, приложения, инвестиционного фонда, хедж фонда, маркетмейкера и т.д. Тем самым еще больше вызывает доверие и показывает свою экспертность и связь с инсайдерской информацией.
- В какой-то момент, канал просит быть готовыми к инсайдам, потому что админ, посетил какую-то закрытую встречу, куда-то слетал, что-то подслушал на работе и т.д.
- В качестве “инсайдерской информации” предлагает покупку неизвестного токена. Часто саму покупу называют “пресейлом”, ну якобы это покупка перед листингом. Тут же выкладывает кучу инструкций о покупке монеты с разных популярных бирж. При этом саму покупку так или иначе происходит на какой-либо DEX типа Pancakeswap, Uniswap и т.д. Так сложилось, что чаще всего скамные монеты продают на Pancakeswap. Связано это с тем, что там и комиссии дешевле и саму монету чуть легче выпустить.
- После того, как было предложено купить эту новую монету, в канале начинают выпускать посты практически только о ней: как растет ее цена, как покупают ее киты, как биржи одна за другой объявляют о листинге, что после листинга цена на монету улетит в космос и т.д. Причем обычно время покупки ограничивают, то есть говорят, что купить можно только до определенного числа или в течение определенного времени после старта продаж. Это чтобы думать было некогда 🙂 .
Ну и на этом все. Люди начинают покупать на доверии, потому что до сих пор на этом канале вся информация была актуальной и справедливой, и не подозревают, что прощаются со своими деньгами.
Скам в крипте: как распознать мошеннический канал
Схемку что выше описал, нужно запомнить. Хотите верьте, хотите нет, но скамеры действуют по одной и той же схеме. Да, посты отличаются, админы отличаются, монеты отличаются, DEX отличаются, еще что-то может отличаться. Но схема остается той же.
Я почему так говорю, потому что сам вначале своего пути попался на такой развод, притом что в крипте я был не первый месяц, но особо не погружался. Деньги я потерял, но для себя я говорю, что не потерял, а заплатил за свой опыт и желание во всем разбираться самостоятельно. После того, как я изучил эту схему скама, я видел как скамятся также еще несколько каналов. Последний такой скамный канал я вижу прям сейчас, в момент написания этой статьи. А прошел уже год, как на скам попался я. Схема за год не поменялась.
Как распознать потенциально опасный канал
- Первый явный признак – отсутствие чата и комментариев. То есть, не дают аудитории общаться между собой. При этом я видел скамные каналы, когда давали писать комментарии, но потом, когда началась продажа монеты, комментарии отключили якобы чтобы не “засорялся чат”.
- Отсутствие набора смайлов. Как правило, такие каналы оставляют несколько позитивных смайлов, чтобы не негативили под постами.
- Относительно молодой канал. Когда каналу нет и года, но подписчиков там уже больше 100 тысяч. Естественным путем, если канал ведет не медийное лицо и это не оффициальный канал какой-то компании, то набрать столько подписчиков за короткий промежуток времени очень и очень трудно.
- Админ канала говорит о своей принадлежности в какой-то крутой крипто компании, но при этом не свети ни своими ФИО, ни своим лицом, чтобы можно было это проверить.
- Резко изменяется подача материала. Было все медом намазано и шла аналитика, но потом резко все поменялось и в ленте информация только о новой монете.
- Помимо канала в Телеграм, у админа больше нет ресурсов. То есть, есть 100К подписчиков, админ представляет себя крутым человеком, но у него нет больше ни Твиттера, ни инсты, ни Youtube, ни сайта, ни обучающих курсов. Конечно это косвенный признак, но все же. Крупные каналы по крипте обычно всегда имеют еще ресурсы для коммуникации со своей аудиторией.
- Уже в процессе продажи монеты, канал получает метку “SCAM” от Телеграм. При этом админ, пишет что эту метку присвоили каналу, потому что он выдал в канале инсайдерскую информацию и за это его преследуют работодатели, конкуренты, компании или еще кто-то. Так же админ канала может иногда выкатывать посты, что метку ему выдали случайно и он общается с техподдеркой, чтобы ее сняли.
Скам в крипте: как не попасть?
Во-первых, нужно понять, что в крипте есть случаи, когда деньги зарабатываются достаточно просто и быстро, но это скорее исключения, а не правило. Поэтому любая информация, которая попадается вам на глаза, должна быть проверена лично вами, даже если она поступила из надежного канала. Только после того, как вы проверили самостоятельно информацию, вы можете принять решение: купить или не купить. Не нужно покупать новые монеты, потому что кто-то их вам посоветовал.
Из личной истории. Я покупал новую монету IVFUN от Invest Zone. Монета новая? Да. Риски есть? Огромные. Поэтому я не стал об этой сделке оповещать в своем криптоканале. Потому что был высокий риск скама. Я рискнул, но только своими деньгами. Почему рискнул? Потому что сам канал развивается уже давно. Админ канала постоянно светит лицом и общается с аудиторией. Есть чат и комментарии под постами. Есть другие способы связи с админом. Присутствуют другие соцсети. Но даже при этом, я сначала изучил монету, понаблюдал короткое время и тольк потмо принял для себя решение.
Что делать?
Поэтому основное правило – проверяйте все сами. Я например:
- Для начала просто вбиваю монету в поиск посмотреть, есть ли о ней какая-то информация в сети. Если есть информация, то смотрю источник. Если источник вызывает доверие, то смотрю адрес контракта и сверяю с тем, что предлагают в канале. Адреса должны быть одинаковыми. Потому что есть еще хитрая схема мошенников, когда они предлагают в канале купить новую монету. По факту, монета такая действительно скоро выйдет, за ней может стоять какая-то компания. Но разница будет в контракте – мошенник предлагает купить фальшивку. Или на сайте монеты четко написано, что никаких пресейлов нет и не будет.
- Активно использую криптосервисы для поиск информации о монеты, например: CoinMarketCap, Cryptorank, детекторы для адресов монет. Детекторы помогают проанализировать адрес монеты. Для разной сети – разный детектор.
- Если все-таки собразся купить, то для начала покупаю на небольшую сумму и тут же пытаюсь монету продать. Если продать невозможно – это скорее всего скам и пусть поют о ней, что угодно. Очень часто мошенники запрещают продажу монеты и пишут. что продать ее можно будет только после листинга. Если видите такую информацию – это скорее всего скам.
В итоге, после небольшого поиска информации, о самой монете складывается небольшой обзор и после этого принимается решение – покупать или не покупать. Но даже если “покупать”, то это будет именно та сумма, которую не жалко потерять, потому что ошибится можно всегда. Есть случаи, когда скамили монеты, которые уже торговались на топовых биржах, причем скамили сами разработчики, собрав миллионные инвестиции в сови проекты.
Заключение
Понимание скам или не скам перед вами приходит только с опытом. Со временем вырабатывается надсмотренность, которая и помогает не попадаться на скамные схемы, по крайней мере простые :). Так что учитесь, дамы и господа, учитесь и не забывайте подписываться на наш канал в Телеграм, если вы еще не там 🙂 Кнопка где-то на странице 🙂